このニュースが報じられた年月日
2025年06月23日
同じニュースを報じている記事一覧とリンク
- 時事ドットコム: 資金洗浄容疑、マネロン組織幹部再逮捕 暗号資産１３億円、犯罪収益か―警視庁
- CoinDesk JAPAN: 暗号資産ミキシング悪用のマネロン、警察が資金ルート特定し逮捕：報道
- ABEMA TIMES: “マネロン”グループ6人逮捕 約54億円の資金洗浄関与か
このニュースの3つのポイント
- 特殊詐欺などで得た犯罪収益を資金洗浄（マネーロンダリング）したとして、組織の幹部とされる男が再逮捕された。
- 洗浄された資金は暗号資産（仮想通貨）に交換され、総額は13億円にのぼる可能性がある。
- この組織は「ルフィ」と名乗る指示役による広域強盗事件など、複数の犯罪グループの資金洗浄を請け負っていたとみられている。
事件の概要
特殊詐欺などで得た不正な資金を暗号資産に交換して隠したとして、警視庁は資金洗浄（マネーロンダリング）グループの幹部とみられる樋口語容疑者を、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで再逮捕しました 。グループが洗浄した資金は総額13億円にのぼる可能性があり、警察が全容解明を進めています。
事件の背景と解説
この事件は、現代の犯罪がいかに金融システムや最新技術と結びついているかを象徴しています。マネーロンダリングとは、犯罪で得た汚れた資金の出所をわからなくする「資金洗浄」行為です 。今回の手口では、その手段として「暗号資産」が中心的な役割を果たしました。
典型的な手口は、まず詐欺などで得た現金を、他人名義なども利用して開設した銀行口座に入金します（プレイスメント）。次に、その資金で暗号資産を購入し、海外の取引所や、送金経路を複雑化し匿名性を高める「ミキシング」という技術を使って送金を繰り返すことで、資金の追跡を困難にします（レイヤリング）。最終的に、再び現金化することで、あたかも正当な取引で得た資金のように見せかけるのです（インテグレーション）。樋口容疑者らのグループは、この一連のプロセスを請け負い、手数料を得ていたとみられています。
法的には、こうした行為は「組織的犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（組織犯罪処罰法）」によって厳しく罰せられます。具体的には、犯罪で得た収益と知りながら隠匿する行為は「犯罪収益等隠匿罪」にあたり、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります 。さらに、これが暴力団などの「組織」的な活動として行われた場合、刑が加重されることもあります 。
この事件の特筆すべき点は、悪名高い「ルフィ」と名乗る指示役による広域強盗事件の被害金の一部も扱っていたとされることです 。これは、特定の犯罪グループだけでなく、さまざまな犯罪組織から依頼を受ける「マネーロンダリング専門組織」が存在し、それが社会の地下で巨大な金融ネットワークを形成している実態を浮き彫りにしています。警察が暗号資産の複雑な流れを解明し、逮捕に至ったことは、捜査技術の進展を示す一方で、犯罪者との「いたちごっこ」が続いている現状も示しています 。
登場するおもな固有名詞
- 暗号資産 (仮想通貨): 暗号資産（仮想通貨）とは何ですか？ – 日本銀行
- マネーロンダリング (資金洗浄): 金融機関における マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について – 金融庁
- 警視庁: 警視庁
この事件をより深く知るための関連情報
- 組織的犯罪処罰法: 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 – e-Gov法令検索
- フィッシング対策協議会: フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan
まとめ
警視庁は、暗号資産を利用して13億円規模の資金洗浄を行っていたとされる組織の幹部を再逮捕しました。この事件は、特殊詐欺や強盗など、さまざまな犯罪で得られた収益が、暗号資産を介して洗浄され、再び犯罪活動の資金源となる悪循環を示しています。組織犯罪処罰法に基づき、警察は全容解明に向けた捜査を続けています。
【免責事項】 この記事は、AI（人工知能）を活用して作成されています。細心の注意を払い、最終的に人間の目で可能な限りチェックしていますが、内容に誤りが含まれる可能性があります。情報の正確性については、必ず出典元などの一次情報をご確認いただくようお願いいたします。
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